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截至该案庭审结束,已有186名被害人向公安机关报案。经审计,从2013年6月至2015年12月期间,被告人吴某等人共非法吸收上述等186名已报案被害人的存款共计24396740元,其中人民币20818690元无法返还,造成上述被害人损失。被告人黄某辉受雇担任广东省黑火集团总裁,以参加推广会介绍公司业务、发展前景等方式帮助同案人实施犯罪。被告人陈某星担任融资部三区区长,负责进行活动培训、组织管理业务员及拓展客户等。被告人杨某仪担任合同专员,负责与客户签订《委托投资协议书》、补充协议等文件及整理、计算投资人分红等工作。被告人李某光参与上述非法吸收公众存款等工作,并从中提成。

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“在我一再追问下,赵某进终于承认卡借给了赵某川使用。赵某川也向我保证,1个月之内还清贷款。我查询发现赵某川先后贷款35.4万元。其中20万元转到了赵某川的账户上,15.45万元转在洛阳占英金属材料有限公司。并且逾期两期。”张翔说至今赵某川也没有还款。

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上述公司参与赛马项目的消息立即引来了资金的连番博弈,A股“赛马概念股”出现明显异动。以最具代表性的罗牛山为例,在披露赛马建设项目规划后,公司股价在短短两周时间内区间最高涨幅接近一倍。而海南瑞泽、永泰能源也在相关公告披露后收获了多个涨停板,市场对赛马概念的“狂热”可见一斑。

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《国际金融报》记者也联系了杭州市金融办,杭州市金融办工作人员表示,市一级金融办暂无相关通知,不清楚具体情况。同时,记者从北京、上海、江西、南京、安徽等多地平台处了解到,各地都未收到监管层出具的相关通知。安徽合肥市果儿金融联合创始人李红燕告诉《国际金融报》记者,“果儿金融目前存量1.4亿元,没有收到清退小平台的通知,安徽也没有传出这方面的信息,而且我们也私下向监管部门打听过,监管不会这么干的,不会以平台存量作为清退标准,主要是看业务合规性。”

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